Bitcoin pogosto imenujejo anonimen. Ni.
Bitcoin je psevdonimen in popolnoma javen. V verigi ni tvojega imena — je pa vse ostalo. Vsak znesek, vsak čas, vsaka povezava med kovanci. Za vedno, na voljo vsakomur.
Ta modul ne uči, kako se skriti. Uči, kaj je razvidno — da veš, kaj počneš.
Kaj je razvidno brez imena
Odpri poljubno transakcijo v raziskovalcu blokov. Brez slehernega dodatnega podatka lahko odčitaš:
- katere kovance je porabila in od kod so prišli
- kam so sredstva odšla
- kdaj se je to zgodilo, na sekundo natančno
- kateri izhod je verjetno drobiž
- kateri tip denarnice je transakcijo najverjetneje sestavil
In ker so povezave med transakcijami javne, lahko po njih greš nazaj v zgodovino ali naprej v prihodnost, korak za korakom, do izvora ali do trenutnega stanja.
Manjka samo en podatek: ime.
Kako se ime pripne
Ime se pripne v trenutku, ko se veriga dotakne sveta zunaj nje.
Kupiš bitcoin na borzi, ki je opravila preverjanje identitete. Borza zdaj ve, kateri naslov je tvoj. Ta ena povezava velja za nazaj in za naprej — od tega naslova se lahko sledi vsemu, kar je z njega odšlo.
Ali objaviš naslov za donacije na svojem profilu. Ali daš isti naslov dvema strankama. Ali ti trgovina pošlje vračilo na naslov, ki ga povezuje z računom.
Vsaka taka točka je vozel, ki javno bazo poveže s tabo.
Verige ni treba razbiti, da bi izgubil zasebnost. Dovolj je ena povezava med naslovom in imenom — vse ostalo je javno že od začetka.
Skupno lastništvo vhodov
Najmočnejše orodje verižne analize je preprosto pravilo.
Če transakcija porabi tri vhode, jih je moral vse tri podpisati nekdo, ki je imel ključe do vseh treh. Sklep: vsi trije kovanci pripadajo isti osebi.
To ni ugibanje. Podpis je matematični dokaz iz tretjega modula — in prav tu se obrne proti tvoji zasebnosti.
Zato je vsaka transakcija z več vhodi hkrati izjava. Kovanec, ki si ga prejel od prijatelja, in kovanec, ki si ga kupil na borzi z osebnimi dokumenti, sta bila do tega trenutka ločena. Ko ju porabiš skupaj, sta povezana za vedno — in ker je borza vedela za svojega, zdaj ve tudi za drugega.
Coin control
Coin control je funkcija, ki ti da nadzor nad tem, katere kovance bo transakcija porabila.
Brez nje denarnica izbere sama, po algoritmu, ki išče najnižjo provizijo. Optimizira strošek in nič drugega — o tvoji zasebnosti ne ve ničesar.
S coin control pred pošiljanjem odpreš seznam kovancev in izbereš. Uporabno je predvsem takrat, ko hočeš ločevati skupine:
- kovanci s KYC borze ločeno od kovancev, prejetih zasebno
- sredstva za poslovanje ločeno od osebnih
- prejemki od določene stranke ločeno od vsega drugega
Dokler skupin ne porabiš skupaj, veriga med njimi ne postavi povezave.
Funkcijo najdeš v resnejših namiznih denarnicah, pogosto pod naprednimi nastavitvami. Marsikatera preprosta mobilna denarnica je nima.
Prah in napadi s prahom
Prah je kovanec, tako majhen, da bi njegova poraba stala več, kot je vreden. Nastane sam od sebe — kot ostanek pri drobnih transakcijah.
Obstaja pa tudi namerni prah. Nekdo pošlje drobne zneske na veliko naslovov in nato opazuje, kdo jih bo porabil. Če prah porabiš skupaj s svojimi kovanci, ga po pravilu o skupnem lastništvu povežeš s sabo — in pošiljatelj je pravkar izvedel, kateri naslovi so tvoji.
Obramba je preprosta: prahu se ne dotikaj. Če ti v denarnico prispe nepričakovan drobiž neznanega izvora, ga označi kot neporabnega ali ga pri coin control preprosto nikoli ne izberi.
Nepričakovan majhen prejem od neznanega pošiljatelja ni darilo. Ne poskušaj ga porabiti in ne konsolidiraj ga skupaj s svojimi kovanci.
Konsolidacija je kompromis
V četrtem modulu smo konsolidacijo priporočili kot način, da prihraniš pri proviziji. Zdaj lahko povemo drugo polovico zgodbe.
Konsolidacija pomeni, da veliko kovancev porabiš v eni transakciji. Po pravilu o skupnem lastništvu s tem javno in trajno priznaš, da so vsi tvoji.
Prihranek pri proviziji je resničen. Cena pri zasebnosti tudi.
Kaj torej narediti:
- Kovance konsolidiraj znotraj iste skupine, ne čez skupine. KYC kovance s KYC kovanci, zasebne z zasebnimi.
- Če imaš eno samo skupino in ti ločevanje ni pomembno, konsolidiraj prosto.
- Konsolidacijo opravi takrat, ko so provizije nizke — vendar z zavestjo, kaj s tem povezuješ.
Kaj lahko narediš danes
Brez zapletenih orodij, po vrsti pomembnosti:
- Nov naslov za vsak prejem. Nič te ne stane, prekine pa najbolj očitno povezavo.
- Ne mešaj skupin. Če veš, da so bili nekateri kovanci pridobljeni z identifikacijo, jih obravnavaj ločeno.
- Ne dotikaj se prahu.
- Uporabi coin control, kadar je na voljo.
- Ne objavljaj naslova javno, če ne želiš, da so vsa plačila nanj javno tvoja.
Za zapomniti
- Bitcoin je psevdonimen in javen, ne anonimen.
- Vsaka transakcija je trajna, povezljiva in berljiva vsakomur.
- Skupna poraba vhodov je najmočnejši dokaz skupnega lastništva.
- Coin control je ročna izbira kovancev.
- Prahu se ne dotikaj.
- Konsolidacija je kompromis med provizijo in zasebnostjo.
Dejavnost
Odpri raziskovalec blokov in izberi poljubno transakcijo z več vhodi.
- Preštej vhode. Kaj je iz tega mogoče sklepati o lastniku?
- Ugotovi, kateri izhod je verjetno drobiž. Namig: pogosto je to tisti z zneskom na več decimalk, medtem ko je plačilo okroglejše.
- Sledi drobižu naprej — klikni nanj in poglej, kje je bil porabljen.
- Ponovi še dvakrat.
V nekaj minutah si opravil to, kar počne verižna analiza — brez posebnih orodij in brez dovoljenja. To je najboljši način, da razumeš, kaj je o tebi vidno.